اسباب وتفاصيل القبض على عصابة فؤاد الإيراني فى الكويت اسماء وجنسيات المتورطين بالتشكيل

اخر اخبار قضية شبكة فؤاد الإيراني اسباب وتفاصيل القبض على عصابة فؤاد الإيراني فى الكويت اسماء وجنسيات المتورطين بالتشكيل مواطنان (المدير العام للشركة ومساعده) ومصريان (مدير مالي ونائبه) ويمنيان (محاسبان) عن تفاصيل إحالة جهاز أمن الدولة شركة كبرى إلى النيابة العامة، بتهمة غسل الأموال بسبب علاقتها مع “شبكة فؤاد الإيراني” والتي تم ضبطها منتصف 2020.

تحويلات مالية مريبة
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن المصدر، أنه “خلال تحقيق رجال المباحث في قضية شبكة فؤاد الإيراني ورصد المتعاملين معها، تم التوصل إلى تحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني فؤاد صالحي”.

وأضاف: “تم استدعاء كبار المسؤولين في الشركة وهم مواطنان (المدير العام للشركة ومساعده) ومصريان (مدير مالي ونائبه) ويمنيان (محاسبان)، والتحقيق معهم لمدة أسبوع، حيث توصلت المباحث إلى أن “التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية”.

اسباب وتفاصيل القبض على عصابة فؤاد الإيراني فى الكويت اسماء وجنسيات المتورطين بالتشكيل

التحقيق مع مسؤولي الشركة
وأشار المصدر الأمني إلى أن “النيابة العامة باشرت التحقيق مع مسؤولي الشركة الذين تم احتجازهم 4 أيام في أمن الدولة، وإدراجهم على قوائم منع السفر لاستمرار التحقيق في القضية، وتم تحديد يوم 28 من الشهر الجاري لبدء أولى جلسات القضية أمام المحكمة”. وتم ضبط “شبكة فؤاد الإيراني” منتصف يوليو الماضي، بعد مداهمة “شاليه” بمنطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة، بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة، وهم 4 أفراد إلى جانب فؤاد صالحي -إيراني الجنسية-

المصدر القبس